Альтернатива

Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).

По сравнению с предыдущим отчетом за декабрь 2017 года Украина достигла ограниченного прогресса, поэтому должна активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы. "Учитывая ограниченный прогресс, Украина не требовала переоценки на данном этапе. Таким образом, в этом отчете рассматривается вопрос о том, внедрила ли Украина новые меры для удовлетворения требований Рекомендаций ФАТФ, которые изменились после проведения взаимной оценки страны в 2017 году", — сказано в пресс-релизе MONEYVAL.

Также оценена реализация Украиной отдельных рекомендаций.

Рейтинги Рекомендаций:

• национальное сотрудничество и координация оценены как "совместимые"

• целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, оценены как "частично совместимые"

• внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оцененные как "в значительной мере соответствует", остаются неизменными

• предупреждение и конфиденциальность, сначала оцененные как "совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует".

В Совете Европы также добавили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Напомним, ранее против экс-президента Петра Порошенко было подано заявление об отмывании $300 млн.