Альтернатива

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

«НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций». Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами были бывшая жена и четверо детей экс-министра.

Эти компании стали «инвесторами» фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

По данным следствия, эти средства легализовывали в том числе через криптовалюту и «инвестирование» в фонд. На счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро ей передали напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные деньги положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами.

В воскресенье Галущенко сняли с поезда при попытке уехать с Украины. Он возглавлял Минэнерго страны с 2021 по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью после начала расследования о коррупции его отправили в отставку.